Rättegången mot en man som står åtalad för grovt näringspenningtvättsbrott och grova bokföringsbrott har inletts denna vecka. Under en period av fyra år ska mannen ha hanterat minst 35 miljoner kronor genom kryptovalutor på ett sätt som enligt åklagaren möjliggjort penningtvätt. Han anklagas även för att ha assisterat individer i att överföra pengar från Sverige till Iran utan nödvändiga tillstånd eller korrekt bokföring. ”Denna verksamhet har skett helt utan nödvändiga tillstånd och utan att bokföras”, säger Nils Råby, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
Åklagaren yrkar på att brottsvinster i form av kryptovalutor till ett värde av tio miljoner kronor samt ytterligare tillgångar på cirka 1,2 miljoner kronor ska förverkas. Den åtalade mannen riskerar också näringsförbud i sju år samt utvisning. Han har varit frihetsberövad sedan sitt gripande i januari. Enligt Dagens Juridik handlar det om ett omfattande ärende som fått stor uppmärksamhet.
